Comisia Europeană a deschis două noi proceduri de infringement împotriva României și a trimis Guvernului avize motivate pentru alte două cazuri de infringement, trecând la penultima etapă a procedurii, înaintea unei potențiale decizii privind acționarea statului în judecată la Curtea Europeană de Justiție.
România trebuie să intensifice eforturile de investigare și urmărire penală a spălării banilor și să consolideze supravegherea respectării normelor la nivel național, potrivit unui raport întocmit de Moneyval, organismul de luptă împotriva spălării banilor al Consiliului Europei.
Tradesilvania, platformă locală de tranzacții cu criptomonede și active digitale, lansează un fond de investiții în companii din domeniul blockchain. Bugetul pentru 2022 este de 500.000 de euro.
Procurorii l-au trimis în judecată pe fostul director al Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Barangă, după ce acesta a folosit documente de studii falsificate pe baza cărora s-a angajat la trei universități și la două instituții.
Fostul președinte al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Laurențiu Baranga a fost reținut pentru 24 de ore, el fiind acuzat de înșelăciune.
Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere României și altor 7 state din cauza faptului că nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor și a avertizat că poate să trimită avize motivate dacă țările în cauză nu remediază situația într-un interval de două luni.
Peste 100.000 de societăți din România riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu au implementat până astăzi o serie de proceduri interne prin care să prevină și să combată infracțiuni de spălare a banilor.
Peste 100.000 de societăți din România riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu implementează până în data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care să prevină și să combată infracțiuni de spălare a banilor.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a verificat aproape toate casele importante de avocatură din București și a amendat mai mulți avocați pentru că nu au divulgat autorităților date despre anumiți clienți.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice și companii care au realizat transferuri de 50,5 milioane euro către Panama și au primit 21,7 milioane euro, a declarat marți președintele instituției, Neculae Plăiașu.